은행 입금시 자금 출처는 왜 물어보나요?
작성일 : 2011-05-03 15:00:48
1037253
제가 오늘 은행에 가서 현금 7천만원을 제통장에 입금하는데
신분증도 요구하고 돈의 출처를 물어 보내요~~
왜 그런건가요??
이런돈 처음이라 긴장되는데 그런거 물어보니
더 긴장 되었써요....
아시는분 계시면 설명 부탁드려요!!!
꾸벅~
IP : 115.136.xxx.47
5 개의 댓글이 있습니다.
1. **
'11.5.3 3:07 PM
(121.167.xxx.239)
걱정하지 마세요.
큰 금액을 송금할때는 본인 확인을 하게 되어 있어요.
통장에서 인출해서 송금하는 것은 상관 없구요.
2. 글쎄....
'11.5.3 3:09 PM
(124.5.xxx.226)
본인 적금이나 펀드 같은 거 만기 되어서 입금하는 거 아니면
세금 문제로라도 자금 출처 물어야 할 거 같아요.
전에 전 1억 5천 넣는데 묻진 않았었지만....
어느 은행에서 묻던가요?
3. --
'11.5.3 3:09 PM
(125.138.xxx.190)
대충 말하면 자금 흐름 파악... 돈세탁하는거 아닌가 의심???
무슨 법에 따라 그리한다는데... 돈 넣으면서 눈치보이죠.
수표 넣으면 추적이 되니까 괜찮은데 ...
현금으로만 많이 찾아도 물어보던데요.
5만원권으로 2,000만원 정도 인출하려니까 돈 없어서 안된다더니 마늘밭에 다 숨어있고 ㅋㅋㅋ
4. 자금세탁방지법
'11.5.3 3:19 PM
(59.6.xxx.12)
자금세탁방지를 위해서 일정 금액 이상의 고액현금거래는 금융기관이 보고해야 할 의무가 있습니다.
5. yolee
'11.5.3 3:59 PM
(58.141.xxx.203)
보고해야 할 의무가 있습니다.
보고된 자료는 국세청으로도 가는 듯 ,
자금출처가 불명하면 증여세 문제 있을 가능성 있을라나 ?
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