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요즘 돈이체 하면 금감원에서 조사나오나요?

8천 조회수 : 3,795
작성일 : 2019-03-26 17:51:36
아는 사람이 돈 8천만원 이체 할일 있는데
자기돈 빼서 수표 발행해서 주는데도
금감원 조사 나오나요?
그럼 5만원권도 그런가요? 맞나요?
IP : 175.223.xxx.143
8 개의 댓글이 있습니다.
  • 1. ㅇㅇ
    '19.3.26 5:53 PM (49.1.xxx.120)

    1억 이체 해도 아무 조사 안나왔습니다.-_-;;;

  • 2. ...
    '19.3.26 5:56 PM (222.111.xxx.55)

    금감원에 통지는 되는데 무작정 조사가 나오는 건 아닙니다.
    자금 흐름이 이상하거나 돈세탁 혐의가 있을 때만 조사를 시작하겠죠.
    금감원 조사 전에 이상징후가 있으면 은행에서 먼저 연락이 있을 겁니다.
    암튼 1회성으로 이체한다고 조사하지 않아요. 단 금감원에 통지는 된다고 합니다

  • 3. ㅇㅇ
    '19.3.26 5:57 PM (222.118.xxx.71)

    금감원이 그리 한가로운 곳이 아니요

  • 4. 8천
    '19.3.26 6:00 PM (39.113.xxx.112)

    때문이 아니라 큰돈이 몇번 오가면 그래요
    은행은 하루 5천이상은 신고 하는걸로 알아요 그렇다고 다 조사 나오는건 아니고요

  • 5. 요즘
    '19.3.26 6:08 PM (203.128.xxx.75) - 삭제된댓글

    이런 얘기들이 실제로 돌기도 하나봐요
    저 아는 어르신들이 다들 금고를 사야 한다고 하질않나...

    전국단위 하루 얼마가 왔다갔다 하는데
    개인을 조사나오나요
    이또한 가짜뉴스 같아요

  • 6. ...
    '19.3.26 6:13 PM (222.111.xxx.55)

    가짜뉴스는 아니구요
    실제로 삼자간에 부동산 거래 몇건이 얽혀서 몇천만원~억대 돈이 한두달 상간에 여러차례 들락날락했더니, 주거래 은행에서 전화가 왔더랍니다. 돈세탁하시냐고...

    고액 거래가 일반적인 흐름이면 그냥 통지만 하는데, 정상범위를 넘어가는 횟수는 조사까지는 아니지만 요주의 대상이 되는 건 맞답니다.

  • 7. 현금
    '19.3.26 6:17 PM (175.193.xxx.99)

    입금하면 통지는 갑니다.
    근데 그거 2000년 초반에도 그랬어요.
    제가 만원짜리 가방에 매고 가서 현금으로 입금하는데 무슨 돈이냐고 내역쓰고 고지된다고 하더라구요.

  • 8. dlfjs
    '19.3.26 6:25 PM (125.177.xxx.43)

    보고는 올라가는데 이상한거ㅜ아니며누조사 안해요

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