드라마에서 김고은처럼

[궁금]

가난하던 사람한테 갑자기 돈이 생겨서
아파트 사면 국세청에 조사 들어오나요
자금출처 소명해야되나요

[dlf]

당연하죠 ㅎㅎ

[당근]

당연 세무조사 들어가죠

[...]

금융기관에서 2천만원 이상 거래는 국세청에 다 보고 올라가요
근데 출처없는 돈 20억이면 바로 경찰이건 국세청이건 당장 조사나와요

검은돈 돈세탁 기타 범죄관련 조사 다 나오겠죠

[당연하죠]

돈관리하는 경리 김고은이 그걸 몰랐다는건 말도 안되는 소리고.

[...]

그래서 김고은이 현찰을 배낭에 메고 다니는거잖아요
집을 사려는데 정상적으로 못살 걸 아니 고모할머니한테 부탁하는거고요
김고은이 고모할머니한테 '돈세탁' 의뢰하는 거고 부자 할머니가 회사 법무팀한테 돈세탁 방법을 알아보라고 했고

회사 경리니까 아는거죠
그돈 금융기관에 들아가는 순간 본인이 700억 횡령의 용의자가 되는 거

[ove]

2천은 옛날얘기고 1천만원이고 fiu에서 서면연락와요
바뀐지 한참됐는데 에구 참

[...]

아니까...고모할머니한테(대신)
사달라고하는거 아닌가요?
돈은 할머니에게 (현금으로)지불하되
겉보기엔 할머니 돈으로 조카손녀 집 사주는
형태로.