美 재무부 첩보 유출... 국제 돈세탁에 삼성전자 계좌와 한국인 이름 등장

[뉴스타파]

https://www.youtube.com/watch?v=_Di_DJnV4Iw

[뉴스타파-ICIJ 공동기획] 美 재무부 첩보 유출...또 다른 비밀이 드러나다 - 뉴스타파

뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회, ICIJ가 미국 재무부 산하 금융범죄단속국에서 유출된 '의심거래보고서'를 공유하고 함께 분석했습니다. 돈세탁 등 수상한 거래로 오간 돈, 2300조 원이 전세계 국경을 넘나들었습니다. 여기엔 한국인의 이름과 삼성전자의 계좌번호도 등장했습니다.

[....]

참 힘들게 살어..
사기 음모 이런거 좋아하는거니. 재용아

[기레기아웃]

1) 뉴스타파 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 언론이 400여명이 협력해서,

2) 미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)에서 유출된 "의심거래보고서(SAR) 2,100여건에 기록된 약 2,300조원의 수상한 금융거래 탐사

3) 이 보고서들에 따르면 그동안 JP Morgan Chase, 도이체 방크, HSBC 등은 돈세탁을 위한 외환이체를 알고도 방관해 왔음





1) Proxy - 부정하게 모은 돈을 세탁하기 위해 기업들이 페이퍼컴퍼니를 내세워 이용하는 대리인을 의미.

2) 10여년 전부터 한국인 "김영삼"(전대통령 아님), "강동희"가 Proxy로서 수백여 개의 유령회사를 통한 돈세탁이 이루어져 왔음

3) 페이퍼컴퍼니 서류에 등재된 이들 한국인 수소문 결과, 본인들은 전혀 모르는 일이며 명의를 도용당한 것 같다는 반응

4) 삼성 네덜란드 법인 SEO는 돈세탁을 위한 페이퍼컴퍼니들로부터 거래대금 등의 명목으로 돈을 받아온 것이 확인됨

5) 이들 페이퍼컴퍼니 중에는 러시아 범죄조직의 자금세탁업체로 유명한 회사도 포함되어 있음

6) 이들이 만든 거래서류에는 윤종용 삼성전자 부사장 등의 서명도 위조되어 여러 번 쓰인 흔적 확인됨

7) 삼성은 전혀 모르는 일이라는 반응. 누군가가 임원의 서명을 도용해서 쓴 것이라 주장

8) 그런데 이들 거래서류들은 서명도 조작되었을 뿐만 아니라, 청구서(invoice)에 필수적으로 기재되어 있어야 할

선적, 운송 정보 등도 누락되어 있음



-> 즉 삼성은 위조서명이 있는 서류 거래사실조차 파악할 수 없는 서류로 거래를 했다며,

페이퍼 컴퍼니들로부터 돈을 받아온 것

이들 거래는 확인된 것만 해도 2005년 이래 계속되어 왔으며, 미국 재무부가 파악하여 주시하고 있음

삼성은 여전히 무응답

22일 추가보도 예정

[ㅇㅇ]

정말 엄청난 돈이군요. 이러면서 국민연금까지 건드리나요

[입맛]

이또한 가짜뉴슨지 어떻게알아요

[기레기들 아닥]

바퀴벌레 같은 기레기들

이럴 때는 조~~~~~~~~~~용

[211.218]

이사람 삼성댓글 부대였어?
맨날 정부 욕하더만
이재용은 가짜뉴스래

[점점]

만약 진짜라면
이런건
정치인용이 많지 않을까요?
쭉..지금까지 모든 정치인들에게 필요하면 넘기는

[풉]

ㅋㅋㅋㅋ
쉴드부대 출동했네요~~

[초일류]

세계적 기업이라면서 하는 짓은 글로벌 범죄조직 끌어들여 돈세탁까지 하니 진짜 저질이예요.

간호조무사한테 오빠라 불러다오나 하는 수준인데 그동안 나름 세뇌당했는지 범죄 드러날 때마다
새삼스럽게 놀라네요.

[...]

>>바퀴벌레 같은 기레기들
>>이럴 때는 조~~~~~~~~~~용